来源：中信建投期货微资讯

随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升，各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。

今天给大家分享的是一则恐怖融资洗钱案例:

马某涉嫌恐怖融资案

2017年3月，某商业银行上报关于马某的可疑交易报告，反映马某账户余额经常保持在100元左右，但交易频繁、金额巨大，款项来源不明。经国家金融情报中心研判分析，马某交易金额明显异常，且交易对手多为涉恐主体。经公安机关侦破，交易期内，马某共有大额和可疑交易274笔，金额5500万元，与其农民身份明显不符。资金快进快出，频繁进行1万元整倍数的交易，不留余额。交易对手身份复杂，多为农民、待业人员和学生，且多为公安机关掌握的涉恐主体。马某因涉嫌洗钱罪被判处有期徒刑，交易对手被刑拘。

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